Mossack Fonseca помогала обходить международные санкции

Панамская юридическая фирма оказалась в самом центре офшорного скандала после утечки персональных данных клиентов, часть из которых находились под международными санкциями.

Mossack Fonseca работала с 33 лицами или компаниями, на которые были наложены санкции со стороны Казначейства США, в том числе с компаниями, базирующимися в Иране, Зимбабве и Северной Корее. Одна из них связана с программой создания ядерного оружия в Северной Корее. Такая информация была получена вследствие утечки 11 миллионов внутренних документов компании.

Mossack Fonsecа регистрировала компании в качестве оффшорных, работающих под собственным именем. Это означало, что определить реальных владельцев было крайне сложно, потому что их имен не было в учредительных документах.

Некоторые предприятия были зарегистрированы до того, как против их владельцев были введены международные санкции. Но в ряде случаев Mossack Fonseca продолжалa действовать в качестве прокси-сервера для них после того, как эти компании оказались в черном списке.

DCB Финанс была основана в 2006 году в столице Северной Кореи, Пхеньяне. Позднее она оказалась под действием санкций со стороны Казначейства США за сбор средств для северокорейского режима и помощь в финансировании программы создания ядерного оружия в Северной Корее. Утечка документов раскрыла имена владельцев DCB Финанс, ими оказались северокорейский чиновник Ким Чхоль Сэм и Найджел Коуи, британский банкир, который также был генеральным директором находящегося под санкциями Daedong Credit Bank. Таким образом Mossack Fonseca оказывали услуги компаниям, которым требовалось обойти международные санкции.