Утечка из колумбийского офшора спровоцировала мировой скандал

Огромная утечка конфиденциальных документов показала, как богатые и влиятельные люди из разных стран используют офшоры, чтобы скрыть свое богатство.

Одиннадцать миллионов документов просочились из одной из самых закрытых компаний мира, панамской юридической фирмы Моссак Фонсека.

Они показывают, как Mоссак Фонсека помогала клиентам отмывать деньги, уклоняться от санкций и налогов. Компания утверждает, что действует исключительно по закону в течение уже 40 лет, и ей никогда не предъявляли обвинений.

Документы показывают ссылки на 72 нынешних или бывших глав государств, в том числе диктаторов, обвиняемых в хищениях в своих странах.

Джерард Райл, директор Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), отметил, что документы охватывают ведение бизнеса Моссак Фонсека в течение последних 40 лет.
«Я думаю, что утечка окажется, вероятно, самым большим ударом по мировым офшорам за всю историю из-за количества и важности документов», — сказал он.

Одиннадцать миллионов документов , принадлежащих юридической фирме в Панаме на были переданы немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая опубликовала их совместно с Международным консорциумом журналистов. Bсего в расследовании приняли участие 107 медиа-организаций из 78 стран, которые анализировали документы, при этом никто из них не знает личность источника.

Данные содержат информацию о секретных оффшорных компаниях, связанных с семьями бывшего президента Египта Хосни Мубарака, бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи и президента Сирии Башара Асада. Также в них говорится о миллиардных в долларовом эквиваленте схемах отмывании денег из России, причем при участии ближайших соратников президента Путина.

Операции были в введении банка Россия, который находится под санкциями США и ЕС после присоединения к России Крыма. Документы показывают, как банк осуществляет свою деятельность в обход этих санкций.

Деньги направлялись через офшорные компании, две из которых были официально находятся в собственности одного из самых близких друзей российского президента. Виолончелист Сергей Ролдугин знал Владимира Путина с детства, он крестный отец дочери президента Марии.
По бумагам г-н Ролдугин лично сделал сотни миллионов долларов прибыли от подозрительных сделок.

Но документы от компаний г-на Ролдугина утверждают, что: «Компания является корпоративным органом, созданным, главным образом, для защиты личности и конфиденциальности бенефициарных собственника компании.»

Данные Moссак Фонсека также показывают, как премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлаугссон осуществлял вывод банковских средств своей страны. Г-н Гуннлаугссон был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки своей страны.

Документы показывают, что Сигмундур Гуннлаугссон и его жена купили офшорную компанию Wintris в 2007 году. Перед выборами в парламент в парламент в 2009 году он продал свои 50% Wintris жене за 1 доллар, возможно, для того, чтобы не указывать ее в декларации.

Сейчас г-на Гуннлаугссона призывают уйти в отставку. Сам он говорит, что он не нарушал никаких правил, а его жена не получала финансовой выгоды от деятельности Wintris.